Compliance

4 de abril, 2024

Mira el video de nuestro webinar: El compliance como mecanismo de prevención de delitos e infracciones ambientales en Perú ...

En los últimos años, en Perú y Chile se ha venido fortaleciendo una sólida regulación para prevenir daños ocasionados en el ambiente producto de las actividades económicas. Por ello, es importante conocer el marco legal…

Ambiental Compliance

21 de marzo, 2024

Participa en nuestro webinar: El compliance como mecanismo de prevención de delitos e infracciones ambientales en Perú y ...

09 de abril de 2024 | 09:00 A.M. (Lima-Perú) | 10:00 A.M. (Santiago-Chile) En los últimos años, en Perú y Chile se ha venido fortaleciendo una sólida regulación para prevenir daños ocasionados en el ambiente…

Compliance Penal

15 de marzo, 2024

Erick Palao escribió: «La responsabilidad penal de las personas jurídicas en las operaciones de M&A: ¿Se puede ...

Erick Palao, nuestro Asociado Principal especialista en Compliance y Derecho Penal Empresarial escribió un artículo para la Revista de Derecho Themis donde analiza la responsabilidad penal que una persona jurídica puede tener en el marco de…

Compliance Penal

1 de marzo, 2024

Infografía – Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo: Los sectores más ...

¿Qué sectores fueron los más sancionados por la UIF en el 2023? ¿Cuáles fueron las infracciones que más se cometieron durante el 2023? En la presente entrega, absolvemos esas interrogantes y proponemos algunas acciones a…

Compliance Penal

28 de febrero, 2024

Erick Palao será docente en el curso «Aspectos prácticos de los Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y ...

Erick Palao, nuestro Asociado Principal especialista en Derecho Penal y Compliance, será docente en el curso “Aspectos prácticos de los Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT)” organizado por Compliance360.…

Compliance

31 de enero, 2024

Client Memo – Índice de Percepción de la Corrupción 2023

El 30 de enero de 2024 se publicó el Índice de Percepción de la Corrupción 2023, en el que se identifica el nivel de corrupción pública al que se encuentran expuestos alrededor de 180 países,…

Compliance

10 de enero, 2024

Boletín Semestral de Compliance (Julio – Diciembre 2023)

Compartimos nuestro segundo boletín semestral de Compliance en el que se resumen las principales novedades, noticias, normas y pronunciamientos a nivel judicial y administrativo que se han dado durante el segundo semestre del año 2023…

Compliance

9 de enero, 2024

Cartilla – Sujetos obligados: Aprobación y envío del informe anual o semestral del oficial de cumplimiento y el ...

Los sujetos obligados deben aprobar el informe anual de auditoría interna y el informe anual / semestral del oficial de cumplimiento, los cuales tienen que ser enviados a la UIF-Perú por el oficial de cumplimiento…

Compliance

30 de noviembre, 2023

Cartilla – ¿Por qué es importante que las empresas realicen capacitaciones sobre los programas de compliance que ...

En nuestro país, destacan dos tipos de programas de compliance penal regulados: el Modelo de Prevención de Delitos y el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Aunque el primero es…

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