Compliance

30 de noviembre, 2023

Cartilla – ¿Por qué es importante que las empresas realicen capacitaciones sobre los programas de compliance que ...

En nuestro país, destacan dos tipos de programas de compliance penal regulados: el Modelo de Prevención de Delitos y el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Aunque el primero es…

Compliance Penal

27 de noviembre, 2023

Erick Palao participará como expositor en el «Curso de Especialización de Criminal Compliance»

Erick Palao, nuestro Asociado especialista en Derecho Penal y Compliance participará en el “Curso de Especialización de Criminal Compliance” organizado por el Instituto Peruano de Compliance. Erick participará como expositor y hablará sobre el tema:…

Compliance Penal

10 de noviembre, 2023

#AlertaCompliancePenal: Desde hoy se ha ampliado la responsabilidad penal de las empresas por 30 delitos nuevos

Como comentamos en nuestros lexmails pasados y boletín semestral del 2023, desde hoy, 13 de noviembre de 2023, empezará a regir el artículo 1° de la Ley N° 31740 que dispuso ampliar la responsabilidad penal…

Compliance Penal

6 de noviembre, 2023

Participa en nuestro conversatorio: Compliance penal en las operaciones financieras y de M&A

Los invitamos a nuestro conversatorio organizado con motivo del décimo aniversario de nuestra práctica en Derecho Penal Empresarial. En esta oportunidad contaremos con la participación de PEDRO G. SOTO, miembro del grupo de práctica de…

Compliance Penal

26 de octubre, 2023

#CompliancePenal: Día de la Prevención del Lavado de Activos

Cada 29 de octubre se celebra, a nivel internacional, el Día de la Prevención del Lavado de Activos para recordar la importancia de concientizar sobre la necesidad de promover una cultura de rechazo total a…

Compliance Penal

13 de octubre, 2023

Mercedes Ramírez y Marcelo Castilla escribieron: «Ley N° 30424 y certificaciones: El compliance para prevenir sanciones ...

Mercedes Ramírez, nuestra Asociada especialista en Derecho Penal Empresarial y Compliance, y Marcelo Castilla, nuestro Asociado especialista en Derecho Regulatorio, escribieron un artículo para LexLatin donde analizan los beneficios de implementar un Modelo de Prevención de…

Compliance Penal

14 de agosto, 2023

Faltan solo 2 meses para que los Sujetos Obligados adecúen su SPLAFT

El 13 de julio de 2023 se publicó la Resolución SBS N° 02351-2023 que dispuso diversos cambios a la Resolución SBS N° 789-2018, norma para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo…

Compliance

14 de julio, 2023

Boletín Semestral de Compliance (Enero- Junio 2023)

Compartimos nuestro tercer boletín semestral de Compliance en el que se resumen las principales noticias, normas y pronunciamientos a nivel judicial y administrativo que se han dado durante el primer semestre del año 2023 respecto…

Compliance

14 de julio, 2023

Normas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo: Modificaciones a la Resolución SBS N° 789-2018

Previo 1 2 3 4 … 10 Siguiente

Volver al Blog

Compliance

CATEGORÍAS