Compliance

Compliance Penal

5 de septiembre, 2024

Iván Meini será panelista con el tema «Normativa de prevención de lavado de activos/financiamiento del terrorismo» en ...

Iván Meini, nuestro Counsel especialista en Derecho Penal y Compliance, será panelista con el tema "Normativa de prevención de lavado de activos/financiamiento del terrorismo" en la XIX Convención de Finanzas y Mercado de Capitales organizada…

Compliance Penal

27 de agosto, 2024

Erick Palao participará en el «I Foro Latinoamericano de PLAFT» organizado por el Instituto Latinoamericano de Compliance

Erick Palao, nuestro Asociado Principal especialista en Derecho Penal y Compliance, participará en el “I Foro Latinoamericano de PLAFT - Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo” organizado por el Instituto Latinoamericano de…

Compliance

15 de agosto, 2024

Infografía – SPLAFT aplicable a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales

El 1 de agosto de 2024, la SBS publicó la Resolución N° 2648-2024, estableciendo normas de prevención de LA/FT para Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) bajo supervisión de la UIF-Perú. Los PSAV deberán…

Compliance

9 de agosto, 2024

Boletín Semestral de Compliance (Enero – Junio 2024)

Compartimos nuestro boletín semestral de Compliance en el que se resumen las principales novedades, noticias, normas y pronunciamientos a nivel judicial y administrativo que se han dado durante el primer semestre del año 2024 respecto…

Compliance

5 de agosto, 2024

Lexm@il – Se publicó norma sectorial en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo ...

El 1 de agosto de 2024 se publicó la Resolución SBS N° 2648-2024, que aprueba la Norma para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (“LA/FT”) aplicable a los Proveedores de Servicios de Activos…

Compliance

16 de julio, 2024

José Cúneo y Erick Palao escribieron para Procapitales: «Cambio en el enfoque de cumplimiento normativo: Fortalecimiento ...

José Cúneo, nuestro Socio especialista en Derecho Corporativo y Minero, y Erick Palao, nuestro Asociado Principal especialista en Derecho Penal y Compliance, escribieron un artículo para la revista Procapitales donde analizan las recomendaciones del Grupo…

Compliance Penal

11 de junio, 2024

Juan Diego Ugaz y Erick Palao para LexLatin: «Ley N° 31740: Los puntos que deben fortalecer las compañías peruanas en ...

Nuestro socio Juan Diego Ugaz y nuestro asociado principal Erick Palao, especialistas en Derecho Penal y Compliance, conversaron con LexLatin en una entrevista sobre la Ley N° 31740, donde abordaron cómo las empresas peruanas deben…

Compliance Penal

22 de mayo, 2024

Juan Diego Ugaz para Gestión: «Sistemas de compliance: ¿es necesario para todas las empresas?»

Juan Diego Ugaz, nuestro Socio especialista en Derecho Penal y Compliance, brindó declaraciones para el diario Gestión acerca de la importancia y beneficios de los sistemas de compliance, destacando cómo pueden reducir la responsabilidad penal…

Compliance Penal

14 de mayo, 2024

Erick Palao escribió: «La responsabilidad penal de las personasjurídicas en las operaciones de M&A: ¿se puede ...

Erick Palao, nuestro Asociado Principal especialista en Derecho Penal y Compliance, escribío un artículo para la revista Themis sobre la responsabilidad penal que pueden asumir las personas jurídicas durante procesos de fusiones y adquisiciones (M&A).…

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