Penal

Compliance Penal

15 de marzo, 2024

Erick Palao escribió: «La responsabilidad penal de las personas jurídicas en las operaciones de M&A: ¿Se puede ...

Erick Palao, nuestro Asociado Principal especialista en Compliance y Derecho Penal Empresarial escribió un artículo para la Revista de Derecho Themis donde analiza la responsabilidad penal que una persona jurídica puede tener en el marco de…

Derecho Administrativo Penal

15 de marzo, 2024

Accede al video y presentación de nuestro webinar: «¿Factura negociable y cómo protegerte ante el fraude y la estafa?»

¿Qué debes saber sobre la factura negociable y cómo protegerte ante el fraude y la estafa? ¿Qué medidas preventivas y cambios operativos deben adoptar las empresas? Accede al video a continuación: (Si tienes problemas para…

Compliance Penal

1 de marzo, 2024

Infografía – Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo: Los sectores más ...

¿Qué sectores fueron los más sancionados por la UIF en el 2023? ¿Cuáles fueron las infracciones que más se cometieron durante el 2023? En la presente entrega, absolvemos esas interrogantes y proponemos algunas acciones a…

Compliance Penal

28 de febrero, 2024

Erick Palao será docente en el curso «Aspectos prácticos de los Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y ...

Erick Palao, nuestro Asociado Principal especialista en Derecho Penal y Compliance, será docente en el curso “Aspectos prácticos de los Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT)” organizado por Compliance360.…

Penal

9 de febrero, 2024

José Miguel Molina y Silvana Cosentino escribieron: «¿Resulta viable la elaboración de una pericia en la subetapa de las ...

José Miguel Molina y Silvana Cosentino, practicantes de nuestro equipo especialista en Derecho Penal, escribieron el artículo «¿Resulta viable la elaboración de una pericia en la subetapa de las diligencias preliminares?», para el portal jurídico…

Penal

22 de enero, 2024

Infografía – V Aniversario de la publicación del Reglamento de la Ley Nro. 30424

A propósito del V aniversario del Reglamento de la Ley Nro. 30424, les compartimos una infografía en la que se detalla su importancia en el diseño e implementación del Modelo de Prevención de Delitos. Conoce…

Penal

3 de enero, 2024

Análisis del Acuerdo Plenario 2.B-2023/CIJ-112: diferencias entre infracción administrativa y delito de contaminación ...

El 30 de diciembre de 2023 se publicó el Acuerdo Plenario N° 02.B-2023/CIJ-112 que tuvo como tema neurálgico de debate la diferencia entre la infracción administrativa y el delito de contaminación ambiental. Este acuerdo abordó…

Penal

27 de diciembre, 2023

Últimas modificaciones en materia penal

El 21 de diciembre de 2023 se publicaron los Decretos Legislativos N° 611, 957, 1606, 1607 y 1614, a través de los cuales se modificaron el Código Penal, Código Procesal Penal, Ley contra el crimen…

Penal

26 de diciembre, 2023

Juan Diego Ugaz brindó una entrevista para Perú21: «La sola existencia de la empresa offshore no constituye en sí misma ...

A propósito del décimo aniversario de nuestra área Penal, Juan Diego Ugaz, nuestro socio especialista en Derecho Penal y Compliance, y Pedro G. Soto, especialista en White-Collar Crime de Gibson, Dunn & Crutcher, conversaron con…

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