A 7 años de la publicación de la Ley N° 30424 que, por primera vez, reguló la responsabilidad penal autónoma de las personas jurídicas, conmemoramos dicho hito histórico con la presente infografía en el que…
¿Por qué es tan importante el rol de la alta dirección en la implementación de un programa de compliance? En la presente infografía absolvemos esta interrogante y desarrollamos cuáles son las principales actividades que debe…
Las empresas que son sujetos obligados tienen el deber de designar un Oficial de Cumplimiento, quien se encargará de supervisar la implementación y el funcionamiento del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento…
¿Qué sectores fueron los más sancionados por la UIF en el 2022? ¿Cuáles fueron las infracciones que más se cometieron durante el 2022? En la presente entrega absolvemos esas interrogantes y proponemos algunas acciones a…
Como comentamos en nuestros boletines semestrales del 2022, es muy probable que en el transcurso de este año se realicen modificaciones relevantes a la Ley N° 30424 (Ley que regula la responsabilidad administrativa de las…
En el presente Client Memo hacemos un análisis sobre el Índice de Percepción de la Corrupción del año 2022 que ha sido publicado el 31 de enero de 2023 por Transparencia Internacional. Observaremos que en…
Compartimos nuestro boletín semestral de Compliance en el que se resumen las principales noticias, normas y pronunciamientos judiciales que se han dado durante el segundo semestre del año 2022 respecto a temas de compliance en materia penal,…
Los sujetos obligados deben aprobar el informe anual de auditoría interna y el informe anual / semestral del oficial de cumplimiento, los cuales tienen que ser enviados a la UIF-Perú por el oficial de cumplimiento…
Erick Palao, nuestro Asociado especialista en Derecho Penal y Compliance participará en una mesa redonda junto a expertos reconocidos del sector en el “II Congreso Peruano de Compliance Empresarial” organizado por el Instituto Peruano de…