Nuestro socio Juan Diego Ugaz y nuestro asociado principal Erick Palao, especialistas en Derecho Penal y Compliance, conversaron con LexLatin en una entrevista sobre la Ley N° 31740, donde abordaron cómo las empresas peruanas deben fortalecer sus procesos de investigaciones internas y destacaron la importancia de implementar Modelos de Prevención de Delitos.
Juan Diego y Erick abordan los mecanismos esenciales para investigar situaciones irregulares y la necesidad de contar con equipos capacitados en compliance. También, destacan la importancia de asesoría adecuada para evitar sanciones y garantizar el buen gobierno corporativo.
“Estas compañías vienen implementando sistemas de compliance penal en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo desde antes de la promulgación de la Ley N° 30424 [vigente desde 2016]”, señala Juan Diego.
«Es fundamental revisar las políticas internas de la compañía en materia laboral y de cumplimiento, ya que la empresa no puede afectar los derechos de los trabajadores que sean implicados en la investigación interna» apunta Erick.